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寧波銀行案震驚監(jiān)管層 17檢查小組全國撒網(wǎng)

時間:2010-06-08 10:30來源:《機(jī)構(gòu)投資》 作者:
  

  內(nèi)外勾結(jié)

  2010年3月在上海市第二中級人民法院審理了該案。

  各大股份制銀行上海分行接到了銀監(jiān)局的庭審旁聽通知,要求各行相關(guān)人員旁聽上海市第二中級人民法院對09年某股份制銀行上海分行企業(yè)客戶資金被騙案庭審。

  審理結(jié)果表明除卻印鑒卡管理疏忽之外,銀行內(nèi)部人員的確與外部人員相互勾結(jié),利用銀行流程漏洞,盜取企業(yè)資金。

  據(jù)熟悉案情的相關(guān)人士透露,在本案中,該銀行客戶經(jīng)理與犯罪嫌疑人A互相勾結(jié),通過資金掮客以高息誘騙企業(yè)至該銀行開戶。3月9日,銀行客戶經(jīng)理與犯罪嫌疑人A指派社會人員B陪同企業(yè)財務(wù)人員到銀行辦理開戶手續(xù)。

  當(dāng)時因缺少法人授權(quán)書而無法辦理開戶,柜面人員對營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證等原件進(jìn)行了復(fù)印,其復(fù)印件留存銀行。此時客戶經(jīng)理將企業(yè)財務(wù)人員調(diào)離柜面,開戶柜員就將整套開戶材料交給了該名銀行客戶經(jīng)理。隨后客戶經(jīng)理就將整套資料交給了犯罪嫌疑人B,而B某利用企業(yè)預(yù)留印鑒卡刻制了企業(yè)公章、法人章等印鑒,重新制作了印鑒卡并將其與企業(yè)原印鑒卡進(jìn)行了調(diào)換。

  次日,B某冒充企業(yè)財務(wù)人員,伙同客戶經(jīng)理來補(bǔ)交法人委托書,辦理開戶。因B某第一次陪同企業(yè)財務(wù)人員來辦理過開戶,柜員確信其為企業(yè)人員,雖核實(shí)其身份證件后發(fā)現(xiàn)與授權(quán)委托書不符,仍然為其辦理了開戶。

  3月11日銀行完成開戶處理,同時犯罪嫌疑人購買了支票,本票等空白憑證。

  之后犯罪嫌疑人A某再指派B某利用偷換的印鑒騙劃企業(yè)資金。在短短三日之內(nèi)盜走企業(yè)資金2751萬元。

  相關(guān)涉案人員已因涉嫌票據(jù)詐騙罪被起訴,目前案件正在審理當(dāng)中。

 

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